Nagy-Britanniában lelepleztek egy ügyes orosz pénzmosodát, amely a pénzmosás fortélyos módszereit alkalmazta.

A brit Nemzeti Nyomozó Ügynökség azt állítja, hogy egy világszerte kiterjedt orosz kriptovaluta-pénzmosodát számoltak fel. A hálózatot a brit földön működő drogbandák is használták, emiatt a fellépést nagy sikernek tartják.

A brit bűnüldöző szervek szerint egy moszkvai székhelyű, "orosz nyelvű" hálózat "piszkos pénzeket" fogadott el nemzetközi bűnbandáktól. Jutalék fejében azt segített átváltani lekövethetetlen kriptovalutára - írta a brit Nemzeti Nyomozó Ügynökségre hivatkozva a BBC. A 30 országra kiterjedő hálózatból eddig 84 embert vettek őrizetbe, 71-et az Egyesült Királyságban - közölték a héten a brit hatóságok. Ezt követően szerdán az Egyesült Államok szankciós listára tette a hálózat állítólagos vezetőit.

Jekatyerina Zsdanova, a moszkvai Smart kriptohálózat vezetője, a műveletek kulcsfigurájaként került a figyelem középpontjába. Tavaly már büntető intézkedések vonatkoztak rá, mivel azzal vádolták, hogy "pénzügyi tranzakciókat bonyolított le az orosz elit javára". Azonban eddig nem volt világos összefüggés a brit drogbandák és Zsdanova között - nyilatkozta egy brit műveleti vezető.

A hálózat nyomait valójában a pandémia idején fedezték fel,

Amikor Európa-szerte a bűnszervezetek arra törekedtek, hogy tisztára mossák az utcai kereskedelemből származó pénzüket, komoly nehézségekbe ütköztek a latin-amerikai kábítószerbeszerzés terén. A brit nyomozók szerint a megoldás kulcsa két moszkvai kriptotőzsdén, a Smart és a TGR platformokon rejlett, amelyek jelentős kriptovaluta összegeket halmoztak fel, főként a zsarolóvírusok által generált váltságdíjakból.

Az ügyészség álláspontja szerint a két intézmény titkos üzletet létesített brit droghálózatokkal, amelyek ennek eredményeként azonnali pénzügyi forrásokhoz jutottak. Az orosz kriptointézmények pedig jutalékot kértek a szolgáltatásaikért. A futárhálózatuk segítségével tisztára mosták a pénzt, például a világ különböző részein működő legális vállalkozások, mint például építőipari cégek révén. Így a készpénz visszakerült a gazdaságba, és látszólag tiszta, legitim nyereségként bankszámlákra került.

A BBC jelentése szerint a Smart és a TGR szinte banki funkciókat láttak el. 2021-ben azonban a rendőrség 250 ezer fonttal a kocsijában állította meg Fawad Saideit, aki beismerte, hogy több millió dollár áramlását irányította.

Később fény derült rá, hogy Jekatyerina Zsdanova volt a munkáltatója.

A nyomozók különös összefüggésekre bukkantak, amikor több brit drogbandát vizsgáltak, és felfedték a kapcsolatot a Kinahan kartellel, amely az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykedik, de ír gyökerekkel bír. A rendőrségi források szerint a futárok a bandák által összegyűjtött pénzt kezelték, majd miután ezt visszaigazolták, két orosz kriptotőzsde virtuális valutát utalt át a csoportok titkos kriptószámláira. Ezzel a digitális pénzeszközzel már komoly mennyiségű kokaint tudtak beszerezni Dél-Amerikából.

A nyomozók felfedeztek egy olyan futárcsoportot, amely négy hónap alatt 55 helyszínről gyűjtötte be 22 bűnbanda pénzét. Egy további ilyen hálózatot egy orosz olajipari vezető brit földön élő fia, Szemen Kukszov irányított. Szerdán az amerikai hatóságok pedig két, a piramis csúcsán lévő személyt szankcionáltak. Egyikük az orosz származású, ukrán állampolgárságú Georgij Rossi, a másik Jelena Csirkinján orosz állampolgár.